广东省广告集团股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公

时间 :2019-11-01 09:04:04

证券代码:002400证券缩写:公告编号。圣光集团:2019-044

广东广告集团有限公司

第四届董事会第21次会议决议公告

公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东广告集团有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第21次会议将于2019年9月12日通过电子邮件发布临时会议通知。会议将由董事长陈振龙先生召集,于2019年9月16日以通讯表决方式召开。公司应有9名董事投票,实际上有9名董事投票,这符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经过认真审议和表决,全体与会董事达成如下决议:

1.重庆年度广告传媒有限公司股权转让议案(9票赞成,0票反对,0票弃权)审议通过。

详情请参阅《关于重庆年度广告传媒有限公司拟转让股份的公告》(公告编号。:2019-046)发布在公司指定的信息披露平台《证券时报》和巨潮信息网网站上。

特此宣布

广东广告集团有限公司

董事会

2001年9月17日

证券代码:002400证券缩写:公告编号。圣光集团:2019-045

广东广告集团有限公司

关于第四届监事会第十七次会议决议的公告

公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确、完整,公告中无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东广告集团有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十七次会议通知将于2019年9月12日通过电子邮件发送。会议由胡振南主席召集,将于2019年9月16日以通信表决方式召开。有2名监事应当参加通讯表决(其中一名回避表决),2名监事实际参加表决。本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会的规定。经审议,通过以下决议:

1.《重庆年度广告传媒有限公司股权转让议案》审议通过(2票赞成、0票反对、0票弃权、1票退出)。(陆亚飞先生回避投票)

经审查,监事会认为,公司拟转让重庆年度广告传媒有限公司的相关决策程序符合相关法律法规和公司章程,有利于公司业务结构的优化,不损害公司及其股东的利益。因此,我们同意转让。

监狱委员会

2001年9月17日

证券代码:002400证券缩写:公告编号。圣光集团2019-046

广东广告集团有限公司

重庆年度广告传媒有限公司拟转让

股权公告

公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整,公告中无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特殊风险提示:

1.这次股权转让能否成功还不确定。投资者被提醒投资风险。

2.此次股权转让不构成关联交易。

一、交易概述

广东广告集团有限公司(以下简称“本公司”)拟通过公开上市转让其在重庆年度广告传媒有限公司(以下简称“重庆年度”)的51%股权。相应的转让价格以资产评估价值为基础,最终根据上市后的招标交易结果确定。交易对手不确定。

2019年9月16日,公司第四届董事会第21次会议审议通过了《关于重庆年度广告传媒有限公司股权转让的议案》,同意公司通过公开上市方式转让当年重庆51%的股权。

本次交易属于董事会批准权限,无需提交股东大会审议。

二.交易目标的基本信息

1.基本信息

公司名称:重庆年度广告传媒有限公司

注册地址:重庆市大渡口区春晖路街金桥路8号

法定代表人:陆亚飞

注册资本:400万元

公司类型:有限责任公司

统一信用代码:915001045520009812

经营范围:设计、制作、代理和发布国内外广告。展览服务;承办经批准的文化艺术交流活动;住房中介服务。

2.所有权结构

此次上市转让前,该公司持有重庆51%的年度股权。此次上市转让后,该公司将不再持有重庆的年度股权。

3.财务状况

重庆市最近一年及下一期主要财务数据如下:

单位:万元

4.审计评估和转让价格

目前,公司已委托中介机构对重庆市进行年度审计评价。审计评价报告尚未完成,相关工作仍在进行中。

本次拟转让的标的股权将通过公开上市进行转让,转让价格将以资产评估结果为基础,最终根据上市后的招标交易结果确定。

5.本公司本年度不向重庆提供担保或委托其财务管理。

6.重庆将在公司董事会批准后办理相关手续。公司将及时披露资产转让的进展情况。

7.本次资产转让不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、资产转让的目的及其对公司的影响

本次重庆年度股权上市转让的目的是优化企业结构,提高经营质量,实现股东利益最大化。本次股权上市转让不影响公司的正常运营。

四.供参考的文件

1.公司第四届董事会第二十一次会议决议;

2.公司第四届监事会第十七次会议决议。



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